La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo la operación "Nebula", resultando en la detención de siete sospechosos vinculados a un grupo criminal organizado que perpetró un fraude fiscal de más de 78 millones de euros en el IVA. La investigación, que abarca Italia y Croacia, revela una red que adquiría productos de higiene y electrónicos exentos de IVA para revenderlos a empresas fantasma, evadiendo así impuestos. Dos de los líderes del esquema han sido encarcelados, mientras que otros cuatro están bajo arresto domiciliario. Esta acción sigue a una gran operación realizada en noviembre de 2025 que desmanteló parte de esta red delictiva.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una operación significativa en Italia, resultando en la detención de siete individuos presuntamente involucrados en un esquema de fraude fiscal que ha causado pérdidas superiores a los 78 millones de euros. Esta acción fue solicitada por la EPPO con sede en Venecia, y ejecutada por la Guardia di Finanza de Verona, con el apoyo de agentes en Nápoles.
Las detenciones son parte de una investigación más amplia conocida como Nebula, que se centra en una red criminal dedicada al comercio mayorista de productos de higiene y bienes electrónicos. Este operativo sigue a una importante acción realizada en noviembre de 2025, donde se desmanteló un entramado delictivo que operaba en varios Estados miembros de la UE.
Los arrestos se dirigieron a los líderes sospechosos de esta organización criminal y a sus colaboradores cercanos. Según el nuevo código de procedimiento penal italiano, estos individuos debían ser interrogados por un juez antes de que se emitieran las órdenes de arresto. Dos organizadores clave han sido encarcelados, mientras que otros cuatro han sido colocados bajo arresto domiciliario. Además, dos sospechosos enfrentan medidas preventivas alternativas, como obligaciones de presentación y prohibiciones para realizar actividades comerciales.
Es relevante señalar que solo se ejecutaron órdenes contra siete sospechosos, ya que uno más había abandonado el país antes de las detenciones.
La investigación ha revelado que la organización operaba una red compleja con miembros tanto en Croacia como en Italia. Compraban productos exentos de IVA a mayoristas italianos para revenderlos formalmente a empresas ficticias ubicadas en la zona de Nápoles. Estas empresas luego vendían los productos sin pagar el IVA correspondiente.
Además, se descubrió que las compañías extranjeras y las implicadas en diferentes etapas del fraude eran supuestamente gestionadas desde Italia por esta organización. Para ocultar sus actividades y dificultar las investigaciones, los sospechosos cambiaban constantemente las empresas involucradas y las registraban a nombre de testaferros sin activos reales.
El esquema fraudulento permitía al grupo evadir más de 33 millones de euros solo en Italia, lo que les permitió vender productos a precios artificialmente bajos y altamente competitivos en el mercado italiano.
Todas las personas detenidas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes italianos y croatas.
La EPPO es la oficina pública independiente encargada dentro de la Unión Europea para investigar y procesar delitos contra los intereses financieros del bloque comunitario.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| €78 millones | Daños estimados en IVA no pagado a través de varios Estados miembros de la UE. |
| €33 millones | IVA evadido solo en Italia por la organización criminal. |
| 7 | Sospechosos arrestados en la operación. |
| 2 | Sospechosos organizadores del esquema que fueron encarcelados. |
La investigación Nebula es una operación llevada a cabo por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) que ha resultado en la detención de líderes de un grupo criminal organizado involucrado en un esquema de fraude fiscal relacionado con el IVA, que ha causado daños estimados de más de 78 millones de euros en varios Estados miembros de la UE.
Siete sospechosos fueron arrestados, incluidos los presuntos líderes de la organización criminal. Dos fueron enviados a prisión, cuatro fueron colocados bajo arresto domiciliario y dos enfrentan medidas preventivas alternativas, como obligaciones de reporte y prohibiciones para realizar actividades comerciales.
El grupo operaba una red de empresas que compraban productos exentos de IVA y los revendían a empresas "missing trader" en el área de Nápoles, las cuales luego vendían los productos sin pagar el IVA correspondiente. Esto les permitió evadir más de 33 millones de euros solo en Italia.
La EPPO es responsable de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea. En este caso, lideró la acción junto con las autoridades italianas y croatas para desmantelar la red criminal.
Las investigaciones revelaron que las empresas extranjeras y las implicadas en diferentes etapas del esquema fraudulento eran supuestamente gestionadas desde Italia por la organización criminal, utilizando nombres ficticios y cambiando continuamente las empresas para ocultar sus actividades ilegales.
Todas las personas involucradas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes italianos y croatas.