La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que defraudó más de 1.500.000 euros en ayudas públicas destinadas a PYMES y autónomos. La trama utilizaba 57 sociedades sin actividad real para simular solvencia y eludir la devolución de préstamos. Se realizaron registros en Murcia, donde se intervinieron vehículos, lingotes de oro, dinero en efectivo y se bloquearon numerosas cuentas bancarias. Un total de 24 personas fueron detenidas por delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales. La investigación reveló un elaborado sistema de facturación entre las empresas del grupo para aparentar una actividad económica inexistente.
La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal que logró defraudar más de 1.500.000 euros en ayudas públicas destinadas a PYMES y autónomos. Los implicados utilizaban un total de 57 sociedades sin actividad real, las cuales aparentaban ser solventes al facturarse entre ellas de manera fraudulenta, eludiendo así la devolución de los préstamos.
En el marco de esta operación, se llevaron a cabo tres entradas y registros en domicilios ubicados en la provincia de Murcia. Como resultado, se intervinieron cinco vehículos, siete lingotes de oro, más de 13.200 euros en efectivo, tres relojes de alta gama y se bloquearon 112 cuentas bancarias junto con un inmueble.
Un total de 24 personas fueron detenidas y puestas a disposición judicial por su presunta participación en delitos como pertenencia a organización criminal, estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales.
La investigación comenzó en abril de 2025 tras la denuncia presentada por uno de los entes públicos afectados. Se descubrió que el entramado criminal había conseguido obtener financiación pública mediante la concesión fraudulenta de créditos que superan los 1,5 millones de euros, dirigidos al tejido empresarial.
Los miembros del grupo creaban o adquirían sociedades limitadas, colocando al frente a personas interpuestas y utilizando documentación falsa para acceder a las ayudas disponibles.
A través del uso de más de 50 sociedades instrumentales, los detenidos solicitaban y obtenían financiación pública. Una vez recibidos los fondos, simulaban actividad económica mediante la emisión de facturas entre las empresas del mismo grupo, generando una apariencia ficticia de negocio activo.
Cumplido el plazo para la devolución de los créditos, estas sociedades eran declaradas en concurso de acreedores, lo que les permitía evitar la restitución del dinero obtenido ilícitamente.
La red operaba bajo una estructura piramidal con un claro reparto de funciones. En la cúspide se encontraban cuatro individuos: un matrimonio y dos hombres responsables del control general sobre las empresas y las operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales. Durante la investigación se identificaron hasta 234 cuentas bancarias distintas asociadas a estas sociedades.
Otra parte del grupo se encargaba de actuar como testaferros en las empresas y cuentas bancarias, además de enviar la documentación falsa necesaria para obtener créditos ilícitos destinados a PYMES o para su posterior blanqueo.
Las investigaciones revelaron que los principales implicados destinaban los fondos defraudados a mantener un alto nivel adquisitivo. Esto incluía viajes lujosos y más de 400.000 euros gastados en alquileres de vehículos exclusivos. También se constató que habían desviado más de 600.000 euros hacia la compra de un chalet en Murcia y aproximadamente otros 430.000 euros para adquirir apartamentos en República Dominicana.
A raíz del operativo realizado el pasado 28 de abril, se culminó con la detención simultánea de las 24 personas involucradas, quienes enfrentan cargos por pertenencia a organización criminal, estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 1.500.000 euros | Financiación pública defraudada |
| 57 | Sociedades utilizadas para el fraude |
| 234 | Cuentas bancarias identificadas |
| 600.000 euros | Desviados para la compra de un chalet en Murcia |
| 430.000 euros | Desviados para la adquisición de apartamentos en República Dominicana |
La Policía Nacional desarticuló una organización criminal dedicada a defraudar más de 1.500.000 euros en ayudas públicas destinadas a PYMES y autónomos.
Se detuvieron a 24 personas como presuntas integrantes de la organización criminal.
Utilizaban 57 sociedades sin actividad real que aparentaban solvencia, facturándose entre ellas de manera fraudulenta para eludir la devolución de los préstamos.
Se intervinieron cinco vehículos, siete lingotes de oro, más de 13.200 euros en efectivo, tres relojes de alta gama, y se bloquearon 112 cuentas bancarias y un inmueble.
La investigación buscaba constatar el fraude en la obtención de financiación pública mediante la concesión fraudulenta de créditos dirigidos al tejido empresarial.
A los arrestados se les imputa pertenencia a organización criminal, estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Los investigados destinaban los fondos obtenidos a mantener un elevado nivel de vida, incluyendo viajes y la adquisición de inmuebles tanto en España como en el extranjero.