La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha desmantelado una red de fraude fiscal en Croacia e Italia, vinculada a un grupo criminal organizado que operaba en el comercio de productos electrónicos y de higiene. La operación resultó en la detención de seis sospechosos en Croacia y varios arrestos en Italia, con un daño estimado de más de 78 millones de euros en IVA no pagado. Se han congelado propiedades y vehículos por un valor total de 650,000 euros en Croacia, mientras que en Italia se han bloqueado activos por 33 millones de euros. Esta investigación marca un hito al ser el primer caso multimillonario de fraude fiscal descubierto en Croacia por la EPPO.
Luxemburgo, 26 de noviembre de 2025 – La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una operación conjunta en Venecia (Italia) y Zagreb (Croacia), resultando en arrestos y registros relacionados con un esquema de fraude fiscal por valor de millones de euros. Este caso involucra a un grupo criminal organizado que se dedicaba al comercio de productos electrónicos y artículos de higiene, causando un daño estimado superior a 78 millones de euros en concepto de IVA no pagado. Se trata del primer fraude multimillonario en Croacia descubierto por la EPPO.
En Croacia, se han arrestado a seis sospechosos, y la EPPO en Zagreb solicitará la detención preventiva de cinco de ellos. Además, el Tribunal del Condado en Zagreb ha emitido órdenes de congelación para dos propiedades y ocho vehículos, con un valor total que asciende a 650,000 euros. En Italia, el Juez de Instrucción del Tribunal de Nápoles ha dictado una orden de congelación por un valor de 33 millones de euros contra siete sospechosos, considerados líderes del grupo criminal, así como contra 23 empresas bajo su control. Hasta ahora, se han incautado bienes inmuebles, coches de lujo, joyas valiosas y efectivo por más de 1 millón de euros, y las incautaciones continúan.
La operación es el resultado de años de investigación en colaboración con varias entidades: la Administración Tributaria Croata, la Policía del Departamento Bjelovar-Bilogora, la Oficina Nacional para la Supresión de la Corrupción y el Crimen Organizado y la Policía Financiera Italiana (Guardia di Finanza) en Verona. Más de 110 policías participaron en las búsquedas realizadas en 28 domicilios y oficinas ubicadas en las regiones croatas Primorsko-goranska e Istria, así como en varias ciudades italianas incluyendo Aversa y Nápoles.
El núcleo del esquema criminal está compuesto por tres individuos que actuaron como fundadores y directores de diversas empresas. Estos individuos crearon una asociación criminal con miembros tanto en Croacia como en Italia. Juntos habrían establecido un amplio esquema fraudulento relacionado con el IVA en el comercio electrónico dentro del territorio italiano y otros Estados miembros de la UE.
Según las pruebas recopiladas, los miembros de esta asociación operaban una red de empresas ficticias que registraban movimientos inexistentes hacia comerciantes desaparecidos en Italia y otros países europeos. Esto les permitía aparentar suministros legales dentro de la UE y facilitar a los comerciantes reclamaciones indebidas por deducciones fiscales o incluso desaparecer sin abonar los impuestos correspondientes. Algunos sospechosos proporcionaron servicios logísticos mediante empresas bajo su control mientras que otros ofrecieron apoyo contable para mantener la fachada legal y ocultar las transacciones fraudulentas.
Cabe destacar que algunos implicados también están relacionados con una investigación separada sobre un fraude tipo "carrusel" del IVA en Italia, que involucra ventas similares y donde previamente se habían realizado arrestos. El juicio contra estos últimos aún está pendiente.
Todas las personas involucradas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes croatas e italianos.
La EPPO es la oficina pública independiente del sistema judicial europeo encargada de investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| €78 millones | Daño estimado por el fraude fiscal |
| 6 | Número de sospechosos arrestados en Croacia |
| €650,000 | Valor total de los bienes congelados en Croacia |
| €33 millones | Valor de los bienes congelados en Italia contra siete sospechosos |
| €1 millón | Valor total de efectivo y otros bienes incautados |