Eurojust ha colaborado con las autoridades de Rumanía y la República de Moldova en una operación coordinada contra el blanqueo de los beneficios del fraude por phishing. En esta acción, se registraron 44 ubicaciones y se identificó a un grupo de sospechosos que será interrogado por los servicios de fiscalía. La organización criminal, activa desde al menos 2013, operaba desde centros de llamadas en Moldavia y había obtenido datos personales de las víctimas para acceder a sus cuentas bancarias, causando pérdidas financieras que ascienden a 20 millones de euros. Eurojust apoyó la creación de un equipo conjunto de investigación y facilitó la ejecución de órdenes de investigación europeas.
Eurojust ha brindado su apoyo a las autoridades de Rumanía y la República de Moldavia en una operación coordinada llevada a cabo hoy, destinada a combatir el encubrimiento y el blanqueo de los beneficios obtenidos a través del fraude por phishing. Durante esta jornada de acción conjunta, se realizaron registros en 44 ubicaciones en ambos países. Un grupo de sospechosos ha sido identificado y será interrogado por los servicios de fiscalía en los próximos días. Eurojust colaboró en la creación de un equipo conjunto de investigación (JIT) y financió sus operaciones.
La organización criminal desmantelada tenía como objetivo a víctimas en toda la Unión Europea desde centros de llamadas profesionalmente organizados en Moldavia. La red estaba compuesta por sospechosos rumanos, moldavos, ucranianos e italianos que lograron obtener datos personales de las víctimas. Con esta información, obtuvieron detalles bancarios que les permitieron realizar pagos en cuentas pertenecientes a la red. En total, se han identificado treinta víctimas, con pérdidas financieras que ascienden a 20 millones de euros.
Las acciones realizadas hoy en Rumanía y Moldavia se centraron en un grupo específico dentro de la organización criminal, responsable de abrir diversas cuentas bancarias utilizando frecuentemente documentos de identidad rumanos falsificados para ocultar los beneficios ilícitos. A través de una compleja red de cuentas y diversas plataformas financieras, el dinero fue transferido para dificultar las investigaciones sobre su origen. Además, los fondos fueron convertidos en criptomonedas y negociados entre diferentes monederos electrónicos.
Las actividades delictivas de esta red han estado ocurriendo desde al menos 2013. Las investigaciones detalladas sobre el grupo criminal comenzaron en noviembre de 2022 por parte de la Oficina del Fiscal para Combatir el Crimen Organizado y Casos Especiales de Moldavia.
Eurojust facilitó la creación del JIT en marzo de 2025 y también apoyó a las autoridades rumanas y moldavas en la ejecución de solicitudes para Órdenes Europeas de Investigación. Moldavia es uno de los doce países que cuentan con un Fiscal Liaisons en Eurojust.
Las operaciones realizadas fueron solicitadas y ejecutadas por las siguientes autoridades:
* Los otros países son: Albania, Georgia, Islandia, Montenegro, Macedonia del Norte, Noruega, Serbia, Suiza, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos.
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Número de ubicaciones registradas | 44 |
| Número de víctimas identificadas | 30 |
| Pérdidas financieras totales | EUR 20 millones |
| Año desde el que se llevan a cabo las actividades criminales | Desde al menos 2013 |
Eurojust apoyó a las autoridades de Rumanía y la República de Moldavia en una operación coordinada contra el encubrimiento y lavado de los ingresos obtenidos por fraude de phishing.
Durante el día de acción conjunta, se registraron 44 ubicaciones en ambos países.
Se desmanteló un grupo de crimen organizado que operaba desde centros de llamadas profesionalmente organizados en Moldavia, involucrando a sospechosos de Rumanía, Moldavia, Ucrania e Italia.
Se identificaron treinta víctimas con pérdidas financieras que ascienden a un total de 20 millones de euros.
Las actividades criminales del grupo han estado en curso desde al menos 2013.
Eurojust asistió en la creación de un equipo conjunto de investigación (JIT) y financió sus operaciones, además de apoyar con la ejecución de solicitudes para Órdenes de Investigación Europeas.