La Guardia Civil ha desarticulado en Madrid una organización criminal que estafó casi dos millones de euros mediante falsas inversiones financieras. En la operación, se detuvo a once personas por delitos de estafa continuada y blanqueo de capitales. La investigación comenzó tras la denuncia de una víctima que perdió más de 500.000 euros. La red utilizaba un esquema piramidal para atraer inversores con promesas de altos rendimientos, utilizando cuentas bancarias para dificultar el rastreo del dinero y adquiriendo lingotes de oro y piedras preciosas para blanquear las ganancias ilícitas. Se recomienda verificar la autorización de entidades antes de invertir y desconfiar de rentabilidades anormalmente altas.
La Guardia Civil ha llevado a cabo la desarticulación de una organización criminal que operaba en la Comunidad de Madrid, dedicada a realizar estafas a través de falsas inversiones financieras. En esta operación, se han detenido a once individuos acusados de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización delictiva.
Las autoridades realizaron dos registros en las localidades de Morata de Tajuña y Pozuelo de Alarcón, donde se incautaron varios lingotes de oro, piedras preciosas, 13.000 euros en efectivo, numerosos teléfonos móviles, dispositivos de almacenamiento, ordenadores, un arma corta simulada y cinco vehículos.
La investigación comenzó tras recibir una denuncia en abril del año pasado. La víctima alertó sobre una posible estafa relacionada con inversiones a través de una plataforma financiera ficticia, lo que le ocasionó un perjuicio económico superior a los 500.000 euros.
Los agentes examinaron miles de movimientos bancarios y descubrieron que la organización utilizaba un sistema piramidal conocido como “Esquema Pozi”, logrando defraudar cerca de dos millones de euros en total.
La red ofrecía oportunidades de inversión con promesas de altos beneficios rápidos, atrayendo así a nuevos inversores mediante técnicas de ingeniería social y aparentes conocimientos financieros. El esquema funcionaba utilizando el dinero aportado por nuevos clientes para pagar supuestos beneficios a los primeros inversores, creando una falsa sensación de rentabilidad y solvencia. Para ello, empleaban una plataforma que había sido catalogada como entidad clon y no autorizada para ofrecer servicios financieros.
Blanqueo de capitales y estrategias utilizadas
A medida que avanzaban las investigaciones, se constató que la organización utilizaba más de treinta cuentas bancarias para fragmentar y mover el dinero obtenido fraudulentamente, dificultando su rastreo. Parte de los beneficios ilícitos eran destinados a la compra de lingotes de oro y piedras preciosas como parte del proceso para blanquear el dinero.
La Guardia Civil ofrece varias recomendaciones para prevenir este tipo de fraudes antes de realizar cualquier inversión financiera:
Para más información sobre este tema o si se sospecha ser víctima de un fraude similar, se puede contactar con la Oficina Periférica de Comunicación de la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid) al teléfono 918073902 o 696909741.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 2,000,000 € | Total defraudado por la organización criminal |
| 11 | Número de detenidos en la operación |
| 500,000 € | Perjuicio económico de una víctima |
| 13,000 € | Cantidad de efectivo intervenido |
La organización criminal se dedicaba a cometer estafas mediante falsas inversiones financieras, utilizando un sistema piramidal conocido como "Esquema Pozi". Ofrecían oportunidades de inversión con beneficios elevados y rápidos, atrayendo a nuevos inversores.
La organización logró defraudar cerca de dos millones de euros a través de sus actividades fraudulentas.
La Guardia Civil desarticuló la organización, detuvo a once personas y realizó registros domiciliarios donde se intervinieron lingotes de oro, piedras preciosas, efectivo y otros bienes relacionados con el delito.
Captaban víctimas mediante promesas de alta rentabilidad y utilizaban técnicas de ingeniería social y aparentes conocimientos financieros para atraer nuevos inversores.
La Guardia Civil recomienda verificar que la entidad esté autorizada por la CNMV o el Banco de España, desconfiar de rentabilidades anormalmente altas y sospechar de exigencias de urgencia y presión por parte de los estafadores.