La Policía Nacional ha desmantelado una célula dedicada a la financiación del narcotráfico internacional, arrestando a 16 personas, incluido el líder conocido como "hawalladar". Esta organización operaba desde una vivienda en Rivas Vaciamadrid, realizando transferencias diarias de grandes sumas de dinero en efectivo provenientes de la venta de drogas. Durante la operación, se registraron ocho inmuebles y se incautaron más de 500.000 euros, relojes de lujo, armas y vehículos de alta gama. La investigación revela cómo esta entidad funcionaba como un banco para el narcotráfico, facilitando la reinversión de ganancias en nuevas partidas de droga.
Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo el desmantelamiento de una célula dedicada a la financiación del narcotráfico internacional, conocida como “hawalla”. En esta operación, se han arrestado a 16 individuos, incluido el líder de la organización, quien operaba una especie de “entidad bancaria para el narco”. Esta red facilitaba transferencias casi diarias de grandes sumas de dinero en efectivo obtenidas de la venta de drogas entre diferentes países.
Financiación del narcotráfico desde una vivienda en Rivas
La investigación se inició en mayo, cuando las autoridades detectaron la actividad sospechosa en un domicilio ubicado en Rivas Vaciamadrid. Los agentes confirmaron que en este inmueble se almacenaban importantes cantidades de dinero, presuntamente relacionadas con el narcotráfico internacional. Este capital era posteriormente distribuido a varias localidades españolas.
Los investigadores descubrieron que los residentes del lugar eran empleados al servicio del líder “hawalladar”, quien contaba con una amplia clientela vinculada al tráfico internacional de drogas. Estos clientes requerían transferir grandes montos de efectivo generados por la venta de estupefacientes.
La organización funcionaba como una “entidad bancaria para el narco” mediante el sistema “hawalla”. Cuando los clientes realizaban ventas de droga en el extranjero y recibían su pago, recurrían a este cambista para que recogiera el dinero y les devolviera la misma cantidad en España, menos una comisión por el servicio. El dinero transferido podía ser integrado al flujo económico legal o reinvertido en nuevas operaciones de narcotráfico.
Los miembros de esta red realizaban viajes diarios, recorriendo cientos de kilómetros para entregar efectivo. Transportaban billetes precintados ocultos en compartimentos especiales dentro de sus vehículos.
La fase final de la operación incluyó registros en ocho propiedades ubicadas en Madrid (4), Huelva (2), Guadalajara y Málaga. Entre los hallazgos más significativos se encontraron más de 500.000 euros en efectivo, 15 relojes de lujo, dos armas cortas y más de 170 cartuchos calibre 9mm, además de ocho vehículos de alta gama.
En total, 16 personas fueron detenidas durante la investigación: 8 en Madrid, 3 en Huelva, 2 en Guadalajara y otros arrestos realizados en Málaga, Barcelona y Valencia. Seis de los detenidos han sido enviados a prisión provisional.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 16 | Personas detenidas |
| 500.000 | Euros en efectivo intervenidos |
| 15 | Relojes de lujo confiscados |
| 2 | Armas de fuego cortas confiscadas |
La Policía Nacional ha desmantelado una célula “hawalla” dedicada a la financiación del narcotráfico internacional, arrestando a 16 personas, incluido el líder de la organización.
La célula operaba como una “entidad bancaria para el narco”, realizando transferencias de grandes cantidades de dinero en efectivo procedente de la venta de estupefacientes entre diferentes países y España.
La investigación comenzó en una vivienda situada en Rivas Vaciamadrid, donde se acumulaban grandes cantidades de dinero en efectivo vinculado al narcotráfico internacional.
Manejaban dinero en efectivo generado por la venta de drogas a gran escala, que era transferido entre países mediante el uso del sistema “hawalla”.
Se realizaron ocho registros en inmuebles y se intervinieron más de 500.000 euros en efectivo, además de otros bienes como relojes de lujo y armas.
Un total de 16 personas han sido detenidas durante la operación, con seis ingresando en prisión provisional.