La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que estafó más de 480.000 euros a través de vishing, deteniendo a 16 personas, incluidos los cinco principales autores de las estafas en Cádiz. La investigación reveló una red sofisticada que utilizaba técnicas como el "falso empleado" y el "bizum inverso", amenazando a las víctimas para obtener sus datos y dinero. Se han identificado 207 víctimas y se han intervenido 65.000 euros en criptoactivos, además de otros bienes de lujo y dispositivos electrónicos. La operación coincide con la celebración del congreso C1b3rWall sobre ciberseguridad.
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que logró estafar más de 480.000 euros mediante el uso de técnicas de vishing, específicamente a través de las modalidades del “falso empleado” y el “bizum inverso”. En la operación, se han detenido a un total de 16 personas, entre las cuales se encuentran los cinco presuntos autores materiales de las estafas, quienes operaban desde las localidades gaditanas de San Fernando y La Línea de la Concepción. Además, se han identificado a 207 víctimas.
Los integrantes de esta red delictiva contaban con una amplia estructura de mulas distribuidas por todo el territorio nacional. Utilizaban métodos sofisticados, cambiando constantemente tanto los lugares desde donde llevaban a cabo los delitos como las líneas telefónicas utilizadas para dificultar su identificación. Los principales investigados amenazaban a sus víctimas con solicitar créditos en su nombre o incluso con secuestrarlas, alegando tener acceso a todos sus datos personales.
La investigación fue iniciada por la Unidad Central de Ciberdelincuencia tras detectar la actividad fraudulenta relacionada con el vishing. A medida que avanzaron las indagaciones, los agentes confirmaron que la organización poseía una red extensa de mulas que captaban fondos mediante diversas estrategias. El dinero obtenido era depositado en cuentas bancarias abiertas por estas mulas, pero controladas por los líderes del grupo, quienes luego movían los fondos a través de cuentas puente para complicar su rastreo.
Aparte, parte de los beneficios ilícitos eran utilizados para adquirir productos tecnológicos y joyas en línea. Hasta ahora, se han identificado más de 85 cuentas bancarias implicadas en estas transacciones fraudulentas.
La complejidad del esquema radicaba en el uso constante de diferentes teléfonos para llevar a cabo las estafas. Los investigadores identificaron al menos 83 líneas telefónicas distintas utilizadas casi diariamente. Asimismo, cambiaban frecuentemente los lugares desde donde realizaban las estafas, alquilando apartamentos vacacionales temporalmente.
En caso de no alcanzar sus objetivos, los principales responsables no dudaban en intimidar a sus víctimas, afirmando que conocían toda su información personal y podían solicitar créditos o incluso amenazar con secuestros.
Una técnica comúnmente utilizada era hacerse pasar por empleados falsos del departamento de seguridad bancaria. Contactaban a las víctimas haciéndose pasar por gestores y generando confianza al informar sobre supuestas intrusiones en sus cuentas o cargos fraudulentos. Posteriormente, les indicaban cómo proceder para resolver el problema, lo que resultaba en transferencias indebidas hacia cuentas controladas por ellos.
Otra modalidad era el “bizum inverso”, donde contactaban a la víctima interesándose en productos anunciados para luego inducirla a realizar una transferencia bajo la falsa premisa de que necesitaban enviar un bizum desde su cuenta empresarial.
A lo largo del desarrollo operativo realizado en mayo, se habían detectado inicialmente 160 víctimas, quienes sufrieron pérdidas superiores a 310.000 euros. Sin embargo, gracias al análisis posterior de dispositivos electrónicos incautados durante los registros, se identificaron 47 nuevas víctimas adicionales que habrían sufrido un perjuicio económico totalizando 178.000 euros. Esto eleva el monto total defraudado a aproximadamente 488.000 euros.
A raíz de esta operación policial, se arrestó a 16 individuos; entre ellos están los cinco principales responsables que han sido encarcelados provisionalmente. Se llevaron a cabo ocho registros en varios municipios gaditanos como San Fernando y La Línea de la Concepción, resultando en la intervención de criptoactivos valorados en 65.000 euros, además de efectivo y dispositivos electrónicos diversos.
Cabe destacar que esta operación coincide con la celebración del V Congreso C1b3rWall sobre ciberseguridad, donde se abordaron temas relacionados con este tipo específico de fraudes. Este año, el lema del evento fue "Identidad confiable", contando con más de 306 charlas y talleres enfocados en diferentes aspectos críticos dentro del ámbito digital.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 488.000 euros | Total de euros estafados |
| 16 | Número de personas detenidas |
| 207 | Número de víctimas identificadas |
| 65.000 euros | Criptoactivos intervenidos |