https://www.elcaso.net/ es Sat, 24 Oct 2026 09:01:20 +0200 Sat, 24 Oct 2026 09:01:20 +0200 60 https://www.elcaso.net/imagenes/logo_pda.gif https://www.elcaso.net/ La Guardia Civil ha detenido en Almería a tres sospechosos de participar en el asesinato del policía belga Nordine el Talbi, ocurrido en Jette, Bruselas, durante la madrugada del 12 al 13 de octubre. Fueron arrestados antes de embarcar hacia Marruecos y comparecieron el 19 de octubre ante la Audiencia Nacional.

 Leer ]]> Wed, 21 Oct 2026 14:55:33 +0200 La Fiscalía Europea ha presentado cargos contra cinco personas en Rumanía por su presunta implicación en un grupo que habría manipulado 22 contratos públicos financiados por la UE entre 2017 y 2022. La investigación estima un perjuicio de 1,8 millones de euros en programas sociales para siete municipios rurales. Los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.

 Leer ]]> Mon, 19 Oct 2026 14:50:11 +0200 La Fiscalía Europea investiga en Siracusa, Italia, una presunta trama de corrupción y direccionamiento de contratos públicos, incluido un proyecto financiado por la UE para ampliar el alojamiento de trabajadores agrícolas temporeros en Cassibile. Un juez ordenó medidas cautelares contra siete personas: prisión preventiva para un agente de los Carabinieri, arresto domiciliario para un político local y un empresario, y una prohibición de ejercer actividades relacionadas con solicitudes de financiación pública durante 12 meses para otras cuatro. La investigación señala presuntos pagos y contratos dirigidos a empresas favorecidas desde 2023. El municipio recibió aproximadamente 1,67 millones de euros para el proyecto. Las personas investigadas se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad.

 Leer ]]> Fri, 16 Oct 2026 14:18:11 +0200 El Tribunal Supremo de Lituania confirmó las condenas de dos exagentes de aduanas lituanos y dos ciudadanos bielorrusos por contrabando de más de tres millones de paquetes de cigarrillos desde Bielorrusia. También mantuvo la condena de los agentes por abuso de autoridad y la obligación de pagar más de 9,7 millones de euros en daños a las autoridades aduaneras. La sentencia es firme y no admite recurso.

 Leer ]]> Fri, 16 Oct 2026 14:16:57 +0200 Una empresa y su director han sido condenados en España por declarar costos salariales ya cubiertos por subvenciones nacionales como gastos de un proyecto financiado por la UE. La Fiscalía Europea (EPPO) acusó a los implicados de obtener un beneficio económico indebido al imputar salarios de empleados, que recibían ayudas del Gobierno de Navarra, al proyecto del programa Horizonte 2020. La sentencia del 5 de octubre de 2026 impuso al director una multa y a la empresa una sanción económica, además de prohibirle recibir subvenciones durante nueve meses. El daño total causado se estima en 26,000 euros.

 Leer ]]> Tue, 13 Oct 2026 15:15:37 +0200 Leer ]]> Fri, 09 Oct 2026 23:43:48 +0200 La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha presentado una acusación en Eslovaquia contra un individuo por fraude relacionado con un proyecto de desarrollo forestal cofinanciado por la UE. En 2018, el sospechoso solicitó una subvención no reembolsable bajo el Programa de Desarrollo Rural de Eslovaquia, alegando ingresos ficticios del 100% provenientes de actividades forestales. Sin embargo, se descubrió que la empresa no generaba ingresos reales y que los contratos presentados eran falsos. El acusado adquirió maquinaria para el proyecto, pero nunca la utilizó, prestándola a otra empresa para actividades agrícolas. Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta seis años de prisión y multas de hasta 3 millones de euros. La investigación fue apoyada por la Oficina de Lucha contra el Crimen Organizado.

 Leer ]]> Fri, 09 Oct 2026 15:23:22 +0200 La Oficina del Fiscal Europeo (EPPO) ha incautado hasta 4 millones de euros en una investigación sobre fraude relacionado con subsidios agrícolas en la isla de Réunion, Francia. A solicitud de la EPPO en París, se han congelado cuentas bancarias y se han confiscado propiedades vinculadas a representantes de una empresa privada que supuestamente tomaron el control fraudulento de una cooperativa de productores de frutas y verduras para obtener subsidios de la UE. Los fondos, destinados a la agricultura en regiones ultraperiféricas, fueron desviados entre 2019 y 2024. La investigación cuenta con el apoyo de las autoridades locales y todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

 Leer ]]> Fri, 09 Oct 2026 15:22:29 +0200 La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha solicitado más información a Rusia tras la muerte de una trabajadora de un laboratorio en Siberia, quien falleció por neumonía grave el 2 de octubre. A pesar de que las autoridades rusas aseguran no haber registrado casos recientes de peste en la región, la OMS continúa sin conocer la causa exacta del deceso. Estados Unidos también ha expresado su preocupación por la falta de datos y ha instado a Moscú a ser más transparente. La situación genera incertidumbre sobre un posible brote infeccioso y se investiga si hubo un incidente en el laboratorio relacionado con este caso.

 Leer ]]> Thu, 08 Oct 2026 15:55:02 +0200 La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha arrestado a 11 sospechosos en Italia en un caso de fraude fiscal por valor de 100 millones de euros relacionado con el comercio de productos plásticos. Ocho individuos han sido detenidos preventivamente y tres están bajo arresto domiciliario. La investigación, que se centra en una organización criminal que operaba mediante empresas ficticias, reveló que entre 2018 y 2023 se emitieron facturas fraudulentas por transacciones inexistentes, lo que resultó en una evasión fiscal significativa. Además, se han confiscado activos por un valor de hasta 25 millones de euros y más de 50 personas están bajo investigación por delitos relacionados con el fraude fiscal y la participación en organizaciones criminales.

 Leer ]]> Thu, 08 Oct 2026 14:54:05 +0200 Un individuo ha sido condenado en España por malversar fondos de la Unión Europea destinados a una cooperativa para desempleados. La sentencia, emitida el 28 de septiembre de 2026 por la Audiencia Nacional, impone al acusado seis meses de prisión y una prohibición de dos años para recibir subvenciones, además de obligarlo a pagar 95,000 euros en compensación a la Región de Murcia. El acusado, responsable de establecer la cooperativa, nunca fue miembro y defraudó a los integrantes al apropiarse de las ayudas económicas. Esta condena sigue una acusación presentada por la Fiscalía Europea (EPPO), que investiga delitos contra los intereses financieros de la UE.

 Leer ]]> Thu, 08 Oct 2026 14:53:25 +0200 Leer ]]> Wed, 07 Oct 2026 15:09:37 +0200 Cuatro personas han sido arrestadas en Croacia bajo sospecha de fraude relacionado con subsidios destinados a la reparación de daños por un terremoto. La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha iniciado una investigación tras descubrir que los acusados intentaron obtener ilegalmente aproximadamente 685,000 euros en ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (EAFRD). Los sospechosos presentaron reclamaciones falsificadas sobre daños a sus invernaderos entre febrero y diciembre de 2021. Las solicitudes de apoyo no fueron pagadas después de que se verificara que los daños declarados no coincidían con la realidad. Todos los implicados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal competente.

 Leer ]]> Fri, 02 Oct 2026 14:41:17 +0200 Cinco individuos han sido condenados por evasión fiscal en un caso organizado, según la sentencia del Tribunal de la Ciudad de Riga, Letonia, tras una investigación de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO). Estas condenas son parte del caso Admiral 2.0, que investiga el fraude fiscal a gran escala y el blanqueo de capitales. Los acusados causaron un daño a los presupuestos estatales de Francia y Alemania por un total de 1.13 millones de euros. Además de multas que suman 429,000 euros, se les impuso supervisión en libertad condicional y prohibiciones para realizar actividades comerciales. La investigación sigue activa y se sospecha que más de 400 empresas están involucradas en este esquema fraudulento.

 Leer ]]> Thu, 01 Oct 2026 15:30:47 +0200 La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha desmantelado una organización criminal que supuestamente vendió más de un millón de teléfonos móviles usados como si fueran nuevos, causando pérdidas estimadas de 300 millones de euros a consumidores de la UE y una evasión fiscal de más de 30 millones en varios Estados miembros. La operación, denominada 'Troja', incluyó más de 160 registros y confiscaciones en 19 países, resultando en siete arrestos, incluidos los líderes del grupo. La investigación reveló que la organización ensamblaba teléfonos con componentes usados en Hong Kong y los Emiratos Árabes Unidos, para luego venderlos fraudulentamente en Europa.

 Leer ]]> Wed, 30 Sep 2026 13:55:40 +0200 La Fiscalía Europea (EPPO) ha llevado a cabo una serie de registros y confiscaciones en Italia en relación con una investigación sobre un fraude sospechoso vinculado a cursos de formación laboral ficticios. La Guardia di Finanza, tras una auditoría fiscal en 2025, descubrió que una cooperativa había emitido facturas por formaciones que nunca se realizaron, obteniendo más de 6.6 millones de euros del Fondo Nuevo Skills, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus. Además, se reclamaron indebidamente 500,000 euros en créditos fiscales relacionados con la formación de empleados. La investigación también está relacionada con posibles delitos de quiebra y ha resultado en el congelamiento urgente de 6 millones de euros. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario en los tribunales italianos.

 Leer ]]> Mon, 28 Sep 2026 22:18:55 +0200 La Fiscalía Europea (EPPO) ha llevado a cabo registros en Nápoles, Italia, en el marco de una investigación sobre corrupción relacionada con un proyecto de remediación de un vertedero financiado por la UE. Este proyecto, valorado en 3.67 millones de euros y ubicado en Piano Borea, Benevento, ha suscitado sospechas sobre la participación de funcionarios públicos y representantes de empresas en un esquema de corrupción que implicaba beneficios indebidos a cambio de trato favorable en la gestión del contrato. La investigación se originó a partir de información obtenida durante otra indagación criminal y está coordinada con la Fiscalía de Benevento, que también investiga delitos similares vinculados a fondos nacionales y regionales. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante los tribunales italianos.

 Leer ]]> Fri, 25 Sep 2026 13:44:34 +0200 La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido en Bruselas al presunto autor de un homicidio ocurrido en Madrid en 2020. El incidente tuvo lugar en un prostíbulo, donde el gerente fue asesinado durante un intento de robo. Tras una investigación conjunta, se determinó que el sospechoso había huido a Cataluña antes de abandonar España. Finalmente, fue arrestado en Bélgica con documentación falsa.

 Leer ]]> Fri, 25 Sep 2026 13:44:00 +0200 La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha arrestado a un nuevo sospechoso en la investigación 'Escape Room', relacionada con redes criminales que operan esquemas de fraude fiscal transfronterizo vinculados a la venta de dispositivos electrónicos. El arresto, llevado a cabo en Rotterdam, se produjo tras la detención de ocho sospechosos en 2025. Se han confiscado activos valorados en 3.5 millones de euros, incluyendo bienes raíces y cuentas bancarias. El sospechoso es acusado de actuar como intermediario en un esquema fraudulento que causó daños significativos a las administraciones fiscales de los Países Bajos y Bélgica. La investigación abarca varios países europeos y revela el uso de empresas ficticias para evadir impuestos y reclamar reembolsos indebidos de IVA.

 Leer ]]> Thu, 24 Sep 2026 14:34:33 +0200 La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha presentado una acusación en Zagreb, Croacia, contra cuatro individuos y dos empresas por fraude de subsidios relacionados con la construcción de una planta de producción de briquetas. La investigación reveló que los acusados malversaron fondos de la UE destinados a este proyecto, comprando máquinas usadas a precios inflados y solicitando subsidios bajo falsas pretensiones. Se estima que el fraude generó beneficios indebidos por un total de más de 800,000 euros. Los acusados enfrentan penas de prisión de uno a diez años si son declarados culpables.

 Leer ]]> Mon, 21 Sep 2026 13:28:30 +0200