https://www.elcaso.net/ es Sat, 13 Jun 2026 11:05:00 +0200 Sat, 13 Jun 2026 11:05:00 +0200 60 https://www.elcaso.net/imagenes/logo_pda.gif https://www.elcaso.net/ Siete personas han sido condenadas en Francia por un fraude de 1,13 millones de euros relacionado con el programa de renovación energética MaPrimeRénov’. El tribunal penal de París dictó sentencia tras una investigación del Fiscal Europeo (EPPO), revelando que los acusados formaban parte de un grupo criminal organizado que presentó solicitudes fraudulentas para obtener fondos públicos. Las penas incluyen hasta tres años de prisión y multas que oscilan entre 10,000 y 400,000 euros. Además, se les ordenó reembolsar la cantidad defraudada a la Agencia Nacional de la Vivienda (ANAH) y se confiscaron activos por un valor aproximado de 595,000 euros. La sentencia es susceptible de apelación.

 Leer ]]> Fri, 12 Jun 2026 17:57:26 +0200 El Tribunal General de la Unión Europea ha anulado la decisión del Tribunal de Cuentas Europeo que se negaba a autorizar el testimonio de su personal en una investigación del EPPO. Esta sentencia refuerza los principios de cooperación y equilibrio institucional, destacando que las instituciones de la UE deben actuar dentro de los límites establecidos por los Tratados. La Fiscal Jefe Europea, Laura Kövesi, considera este fallo como un hito que permitirá al EPPO continuar sus investigaciones de manera imparcial y efectiva. El tribunal subrayó que los intereses que justifican la negativa a divulgar información deben ser de considerable importancia para la UE, lo cual no se demostró en el caso en cuestión.

 Leer ]]> Thu, 11 Jun 2026 12:52:29 +0200 La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha solicitado a la Guardia di Finanza de Italia la realización de registros y la incautación de activos en una investigación sobre fraude en subsidios relacionados con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF) para pequeñas y medianas empresas (PYMES). Se han confiscado bienes valorados en 305,500 euros, incluyendo vehículos, propiedades y fondos bancarios de cinco sospechosos en Nápoles y Caserta. La investigación sugiere que una empresa napolitana obtuvo un préstamo no reembolsable de 300,000 euros mediante la presentación de información falsa, desviando posteriormente los fondos para otros fines. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante los tribunales italianos.

 Leer ]]> Mon, 08 Jun 2026 17:54:27 +0200 La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha solicitado la incautación de activos adicionales por valor de más de 6 millones de euros en una investigación sobre un fraude fiscal de IVA que asciende a 42,8 millones. La Guardia di Finanza italiana llevó a cabo 16 registros y arrestó a dos sospechosos en varias provincias italianas. Se han congelado cuentas bancarias y se han confiscado vehículos de lujo, joyas y otros bienes relacionados con seis empresas involucradas. Este caso implica un esquema criminal que aprovechaba las reglas de exención del IVA en transacciones intracomunitarias, permitiendo la importación fraudulenta de más de 1,700 vehículos desde Alemania.

 Leer ]]> Fri, 05 Jun 2026 21:41:51 +0200 La Policía Nacional se prepara para el mayor desafío logístico de su historia con la visita del Papa León XIV a España, programada entre el 6 y el 12 de junio. Se desplegarán más de 15,000 agentes en diversas sedes como Madrid, Cataluña y Canarias, junto con un amplio arsenal de recursos materiales que incluye vehículos, drones y equipos de seguridad. La coordinación del dispositivo será crucial, estableciendo centros operativos en cada sede para gestionar cualquier incidencia y monitorizar amenazas potenciales. Además, se prohibirá el uso no autorizado de drones en las áreas afectadas para garantizar la seguridad durante los actos oficiales.

 Leer ]]> Wed, 03 Jun 2026 16:56:15 +0200 La Policía Nacional ha detenido en Bilbao a una mujer acusada de explotar sexualmente a una amiga que fue captada en Colombia mediante una falsa oferta laboral en el sector de la hostelería en Austria. La víctima, tras aceptar la propuesta, fue forzada a ejercer la prostitución bajo amenazas contra su familia y sin poder rechazar clientes ni prácticas sexuales. Su deuda aumentaba constantemente debido a gastos relacionados con su situación. Finalmente, logró escapar con la ayuda de un cliente y se solicitó protección para ella y su familia en Colombia. Las autoridades identificaron y arrestaron a la responsable del reclutamiento y explotación.

 Leer ]]> Mon, 01 Jun 2026 16:59:43 +0200 La Policía Nacional, en colaboración con la Guardia Civil y EUROPOL, ha desarticulado una organización criminal transnacional dedicada a facilitar la inmigración irregular entre Argelia y España. La operación, realizada en Almería, llevó a la detención de 9 personas y se realizaron 10 registros en diversas localidades. La red operaba mediante el suministro de combustible y logística para embarcaciones utilizadas en las travesías. Se estima que el líder de la organización acumuló un patrimonio superior a 500.000 euros en poco más de un año, utilizando testaferros para ocultar su actividad delictiva. Durante la intervención se incautaron 43.000 euros, 61 kg de hachís, vehículos y embarcaciones. Tres detenidos han sido enviados a prisión tras la investigación judicial correspondiente.

 Leer ]]> Fri, 29 May 2026 14:47:52 +0200 La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo la operación "Nebula", resultando en la detención de siete sospechosos vinculados a un grupo criminal organizado que perpetró un fraude fiscal de más de 78 millones de euros en el IVA. La investigación, que abarca Italia y Croacia, revela una red que adquiría productos de higiene y electrónicos exentos de IVA para revenderlos a empresas fantasma, evadiendo así impuestos. Dos de los líderes del esquema han sido encarcelados, mientras que otros cuatro están bajo arresto domiciliario. Esta acción sigue a una gran operación realizada en noviembre de 2025 que desmanteló parte de esta red delictiva.

 Leer ]]> Wed, 27 May 2026 17:48:20 +0200 La Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra han desarticulado una organización criminal en la operación “Krippy”, dedicada a proveer material para plantaciones de marihuana a gran escala. Cuatro personas fueron detenidas, dos de ellas encarceladas, y se bloquearon cuentas bancarias valoradas en 800.000 euros. Se realizaron trece registros en Tarragona y Granada, donde se incautaron 240.000 euros en efectivo y vehículos. La investigación reveló que la trama operaba como un negocio encubierto, ofreciendo un servicio integral para cultivos ilegales, con una doble contabilidad que ocultaba ingresos ilícitos de aproximadamente 13 millones de euros. Además, la organización tenía una filial en Alemania para expandir su actividad a nivel europeo.

 Leer ]]> Wed, 27 May 2026 15:11:06 +0200 La Policía Nacional, en colaboración con EUROPOL y la Policía de Serbia, ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada al tráfico de migrantes cubanos hacia España. Se estima que al menos 40 ciudadanos cubanos fueron introducidos clandestinamente en el país, pagando cerca de 3.000 euros cada uno. Los migrantes viajaban desde Cuba a Serbia y luego eran trasladados por tierra a través de varios países europeos hasta llegar a España. Ocho personas han sido detenidas, incluyendo a dos líderes de la red, acusados de delitos como pertenencia a organización criminal y favorecimiento de la inmigración irregular. La investigación reveló un sistema complejo de captación y traslado, así como métodos diversificados para recibir pagos, incluyendo criptomonedas. Las autoridades continúan investigando y no se descartan más arrestos.

 Leer ]]> Wed, 27 May 2026 15:09:27 +0200 El alcalde de Buduslău, en el condado de Bihor, Rumanía, fue detenido mientras recibía un soborno del 5% del valor de un contrato financiado por la UE para mejorar la infraestructura agrícola. La investigación, liderada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), reveló que desde octubre de 2025, el alcalde solicitó un soborno de aproximadamente €38,500 a cambio de garantizar la ejecución y agilización de pagos del contrato. Fue arrestado el 19 de mayo de 2026 tras recibir una parte del dinero. Actualmente enfrenta cargos por corrupción pasiva y está bajo control judicial durante 60 días, con prohibiciones para salir del país y ejercer su cargo.

 Leer ]]> Thu, 21 May 2026 11:54:37 +0200 La Policía Nacional ha detenido a cuatro presuntos miembros de grupos de crimen organizado transnacional en Santa Cruz de Tenerife y Barcelona, vinculados al uso masivo de documentación falsa. Las detenciones se realizaron bajo Órdenes Europeas de Detención y Entrega emitidas por la Fiscalía italiana, tras una investigación que evidenció el uso reiterado de documentos falsos como parte de su actividad delictiva. Durante la operación, se encontraron armas, drogas y material electrónico en un registro domiciliario en Tenerife. Los detenidos enfrentan cargos que podrían llevar a su extradición a Italia. Esta acción es parte de un esfuerzo más amplio para combatir las amenazas desestabilizadoras a la seguridad interior.

 Leer ]]> Wed, 13 May 2026 17:51:05 +0200 La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha presentado una acusación en el Tribunal de Distrito de Maribor, Eslovenia, contra cinco empresas y sus representantes por fraude en subsidios relacionados con los fondos de la Instalación de Recuperación y Resiliencia (RRF) de la UE. Estas empresas solicitaron fondos destinados a mejorar las condiciones laborales de empleados con discapacidad, pero se descubrió que presentaron documentos falsos para demostrar la competencia de un empresario independiente que supuestamente realizaría actividades en beneficio de estos empleados. La investigación reveló que todos los documentos eran fraudulentos, lo que llevó a la acusación del empresario por complicidad en el fraude. Si son declarados culpables, los representantes podrían enfrentar hasta 5 años de prisión, mientras que el empresario podría recibir hasta 8 años. Las empresas habrían obtenido fraudulentamente un total de €205,954.82 en fondos de la UE si sus solicitudes hubieran sido aprobadas.

 Leer ]]> Wed, 13 May 2026 17:50:07 +0200 La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que extorsionó a más de 500 víctimas mediante anuncios falsos de servicios sexuales. La operación, liderada por el Juzgado de Instrucción 1 de Castellón, resultó en la detención de 40 personas y la liberación de tres mujeres. Los delincuentes publicaban anuncios en páginas de citas y, tras establecer contacto, amenazaban a las víctimas exigiendo pagos significativos bajo coacción. Además, se descubrió una conexión con un grupo en Fuerteventura dedicado a la trata de mujeres. Durante los registros realizados en Valencia y Fuerteventura, se incautaron armas, marihuana y otros bienes relacionados con actividades delictivas.

 Leer ]]> Thu, 07 May 2026 22:12:16 +0200 La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha iniciado acciones urgentes de recopilación de pruebas en Croacia, en una investigación sobre corrupción y fraude con fondos agrícolas de la UE. Las medidas se llevan a cabo en varias condados y están dirigidas a ciudadanos croatas sospechosos de delitos como abuso de poder, soborno y falsificación de documentos, todos en perjuicio de los intereses financieros de la UE. La operación cuenta con el apoyo de diversas unidades policiales locales. Se han reservado más detalles para no comprometer el proceso en curso.

 Leer ]]> Wed, 06 May 2026 20:58:30 +0200 El crucero 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus, planea atracar en Canarias con al menos 14 españoles a bordo. Sanidad ha informado que las evidencias sugieren que el contagio pudo ocurrir en la embarcación. Hasta ahora, tres personas han fallecido y una más está en cuidados intensivos en Sudáfrica debido a este virus, que se transmite principalmente por excrementos de ratas. Las autoridades sanitarias están coordinándose para evaluar cómo proceder si el crucero finalmente llega a Canarias, tras haber rechazado su entrada en Cabo Verde por razones de salud pública.

 Leer ]]> Mon, 04 May 2026 19:46:09 +0200 El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, ha declarado que la propuesta de un alto el fuego para el 9 de mayo no es seria. Esta fecha coincide con el aniversario de la victoria soviética sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial, un evento significativo para Rusia. La posibilidad de una tregua fue discutida entre Vladimir Putin y Donald Trump, pero Zelenski rechaza la idea. La situación en el conflicto entre Rusia y Ucrania sigue siendo tensa mientras se buscan soluciones diplomáticas.

 Leer ]]> Mon, 04 May 2026 19:45:10 +0200 Donald Trump ha vuelto a amenazar a Irán, afirmando en una entrevista con 'Fox News' que Estados Unidos posee "más armas y municiones, y de una calidad muy superior". Esta declaración se produce en un contexto de creciente tensión internacional. La noticia destaca la postura agresiva de Trump hacia Irán en medio de la situación actual.

 Leer ]]> Mon, 04 May 2026 19:44:30 +0200 La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo más de 20 registros en Alemania y Polonia en una investigación sobre un presunto lavado de dinero relacionado con una organización criminal china. Los operativos, realizados en los estados federales de Hesse y Renania del Norte-Westfalia, tienen como objetivo desmantelar una red que se especializa en fraudes aduaneros y de IVA. Durante las búsquedas se confiscaron activos valorados en más de 1.2 millones de euros, incluyendo vehículos, relojes de lujo y cannabis. La investigación implica a mensajeros de efectivo que utilizan el sistema Hawala para mover grandes sumas de dinero derivadas de actividades ilegales.

 Leer ]]> Wed, 29 Apr 2026 21:40:54 +0200 Un hombre en Odisha, India, desenterró el cuerpo de su hermana fallecida para demostrar su muerte y poder acceder a sus ahorros en el banco. Este insólito acto resalta las barreras burocráticas que enfrentan muchas personas en situaciones de vulnerabilidad económica. A pesar de sus intentos por retirar el dinero para cubrir gastos básicos, la entidad bancaria exigía documentación oficial o la presencia física de la titular de la cuenta. El caso ha generado conmoción y evidencia la urgente necesidad de reformar los procedimientos administrativos para facilitar el acceso a servicios esenciales para los más necesitados.

 Leer ]]> Wed, 29 Apr 2026 16:30:29 +0200