https://www.elcaso.net/ es Wed, 29 Jul 2026 19:41:53 +0200 Wed, 29 Jul 2026 19:41:53 +0200 60 https://www.elcaso.net/imagenes/logo_pda.gif https://www.elcaso.net/ La identificación de los titulares y el rastreo de transacciones son fundamentales en la prevención del uso fraudulento de criptoactivos, según expertos en un curso organizado por el Consejo General del Notariado. La verdadera identidad detrás de las operaciones con criptomonedas es crucial para combatir actividades delictivas. Los notarios desempeñan un papel clave al proporcionar información valiosa y colaborar con las autoridades en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El Órgano Centralizado de Prevención del Notariado utiliza datos auténticos para analizar operaciones sospechosas, destacando la importancia de la cooperación institucional y el análisis de alertas para enfrentar este desafío.

 Leer ]]> Fri, 24 Jul 2026 17:22:11 +0200 Diez personas han sido condenadas en Italia por un caso de fraude fiscal que involucra el comercio de productos plásticos, con pérdidas estimadas de IVA de aproximadamente 100 millones de euros. La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) logró estas condenas en el Tribunal de Nola, donde los acusados enfrentan penas de prisión entre tres años y cuatro meses y cuatro años y seis meses. Además, se ordenó la confiscación de activos valorados en más de 1,1 millones de euros. La investigación reveló un esquema sofisticado que operaba desde 2018 hasta 2023, utilizando empresas ficticias para emitir facturas por transacciones inexistentes.

 Leer ]]> Fri, 24 Jul 2026 17:21:23 +0200 La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo registros en dos hospitales de Letonia en el marco de una investigación sobre un presunto fraude en la contratación pública relacionada con equipos de esterilización y servicios tecnológicos médicos. Se sospecha que un miembro del comité de adquisiciones de los hospitales acordó previamente con una empresa para asegurar la adjudicación del contrato, manipulando las especificaciones técnicas a su favor. Este caso, que involucra contratos valorados en 657,000 euros, podría haber perjudicado los intereses financieros de la Unión Europea y violado principios de competencia justa. La investigación cuenta con el apoyo de la Oficina de Prevención y Combate a la Corrupción de Letonia (KNAB).

 Leer ]]> Thu, 23 Jul 2026 14:46:57 +0200 La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Milán ha confiscado aproximadamente 20 millones de euros en cuentas bancarias y pólizas de seguros relacionadas con cinco empresas, en el marco de una investigación sobre un fraude sospechoso vinculado al Fondo de Recuperación y Resiliencia (RRF). Este caso involucra a dos sospechosos que ya enfrentan medidas cautelares por fraude agravado y autolavado. La investigación revela un esquema fraudulento más amplio, con 84 representantes legales de empresas bajo investigación por afectar los intereses financieros de la UE. Se estima que el fraude asciende a unos 40 millones de euros, con alrededor de 33 millones provenientes del RRF.

 Leer ]]> Wed, 22 Jul 2026 11:14:59 +0200 La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una serie de registros en Bucarest, Rumania, en el marco de una investigación sobre un presunto fraude en la adquisición de equipos médicos por valor de 4 millones de euros. Las búsquedas se realizaron en un hospital y en el consejo del condado de Muntenia, con el objetivo de reunir pruebas físicas y electrónicas relacionadas con la manipulación del presupuesto del proyecto. Se sospecha que cerca de 70 cotizaciones utilizadas para justificar el coste del equipo son falsas. Esta investigación fue iniciada por la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) y cuenta con la colaboración de varias fuerzas policiales rumanas. La EPPO es responsable de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.

 Leer ]]> Wed, 22 Jul 2026 11:14:18 +0200 La Oficina del Fiscal Europeo (EPPO) ha llevado a cabo medidas investigativas en Polonia relacionadas con un caso de fraude aduanero y de IVA, así como la posible elusión de sanciones. Un director de una empresa en Katowice es sospechoso de haber importado fraudulentamente contrachapado de abedul desde Rusia, disfrazándolo como producto originario de Kazajistán entre octubre de 2023 y abril de 2025. Esto resultó en una evasión estimada de aproximadamente 206,000 euros en derechos aduaneros y 47,000 euros en IVA. Tras ser interrogado, el sospechoso fue liberado bajo fianza. La investigación cuenta con el apoyo de las autoridades locales y la EPPO se encarga de los delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.

 Leer ]]> Mon, 20 Jul 2026 15:21:55 +0200 La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha presentado cargos contra 22 personas, incluidos cuatro miembros actuales del Parlamento Helénico, en una investigación sobre un supuesto esquema de fraude organizado relacionado con fondos agrícolas. Las acusaciones incluyen abuso de confianza y gestión ilegal de fondos de la UE. Se han desestimado las alegaciones contra otros siete miembros del Parlamento por falta de pruebas suficientes. Las investigaciones revelan patrones de corrupción en la administración de los fondos agrícolas de la UE, con posibles penas de hasta cinco años de prisión para los implicados. La EPPO continúa investigando otros casos relacionados.

 Leer ]]> Fri, 17 Jul 2026 14:24:33 +0200 La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha acusado a seis individuos en Italia por fraude relacionado con un proyecto de movilidad sostenible financiado por la UE. El caso involucra fondos del programa LIFE, destinados a promover el uso de vehículos eléctricos en municipios toscanos como Isola del Giglio y Monte Argentario. La investigación revela que los acusados desviaron una parte significativa de los fondos, con un 70% del presupuesto destinado a costos de personal no relacionados con el proyecto. Se previno el pago de una última cuota de 852,549 euros gracias a estas indagaciones, que incluyeron múltiples registros y análisis de documentación. Todos los acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en los tribunales italianos.

 Leer ]]> Thu, 16 Jul 2026 12:24:17 +0200 La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una serie de registros y confiscaciones en Grecia, como parte de una investigación sobre un presunto fraude fiscal tipo "carousel" que involucra 46.9 millones de euros en IVA. La investigación se centra en una red compleja de empresas en Bulgaria, Chipre, Chequia y Grecia, que supuestamente han evadido obligaciones fiscales mediante la creación de comerciantes ficticios para el comercio de pequeños productos electrónicos. Durante las operaciones, se incautaron documentos, registros contables, 99,000 euros en efectivo y vehículos de lujo. Además, se congelaron criptomonedas y activos digitales valorados en aproximadamente 5.4 millones de euros y 88 propiedades inmobiliarias por más de 4.5 millones de euros. La EPPO es responsable de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la UE.

 Leer ]]> Wed, 15 Jul 2026 12:54:08 +0200 La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Porto ha presentado cargos contra 15 sospechosos, incluidos cuatro funcionarios públicos, por su supuesta participación en un esquema de fraude relacionado con proyectos financiados por el Fondo de Recuperación y Resiliencia (RRF) para instituciones educativas en Portugal. La acusación se centra en contratos públicos destinados a la adquisición de equipos informáticos y de ciberseguridad, donde los implicados habrían manipulado procedimientos de contratación para favorecer a ciertas empresas a cambio de beneficios privados. Se estima que la conducta fraudulenta causó daños superiores a 3.5 millones de euros a la Unión Europea. Si son declarados culpables, los acusados podrían enfrentar penas de prisión significativas.

 Leer ]]> Wed, 15 Jul 2026 12:53:04 +0200 El 7 de julio de 2026, el Tribunal del Condado de Zagreb emitió la primera sentencia en un caso de corrupción y mal uso de fondos de la UE que involucra al Ministerio de Cultura y la Facultad de Geodesia en Croacia. Diez individuos fueron condenados tras una acusación del Fiscal Público Europeo (EPPO) por manipular procedimientos de contratación pública relacionados con proyectos financiados por la UE, causando un daño estimado de 2.8 millones de euros. Los acusados, que incluyen a un exviceministro y un exdecanato, admitieron su culpabilidad en varios delitos, resultando en penas que van desde trabajos comunitarios hasta sentencias suspendidas. Las investigaciones continúan para otros 19 implicados en el esquema fraudulento.

 Leer ]]> Wed, 08 Jul 2026 16:54:24 +0200 La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una operación en Italia que resultó en la incautación de activos por más de 23.5 millones de euros, en el marco de una investigación sobre un esquema de fraude fiscal relacionado con el IVA en el sector del combustible. La Guardia di Finanza y la Agencia de Aduanas y Monopolios italianos ejecutaron órdenes judiciales que permitieron asegurar hasta 60 millones de euros en activos, incluyendo propiedades y cuentas bancarias. El esquema fraudulento involucraba la venta de más de 188 millones de litros de diesel y gasolina sin pagar los impuestos correspondientes, lo que distorsionó significativamente la competencia en el mercado. Se estima que las devoluciones fraudulentas de IVA entre 2023 y 2025 causaron daños por un total aproximado de 60 millones de euros. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante los tribunales italianos.

 Leer ]]> Thu, 02 Jul 2026 12:57:58 +0200 La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una investigación que resultó en la detención de 11 personas en Alemania, Polonia y Letonia, acusadas de un esquema de fraude fiscal a gran escala conocido como 'Water into Wine'. Este esquema implica la venta de combustibles diseñados para eludir impuestos, con pérdidas fiscales estimadas en más de 90 millones de euros en IVA y 150 millones en impuestos especiales desde 2023. Se realizaron más de 100 registros en varias naciones europeas, donde se confiscaron activos por valor de hasta 117 millones de euros. La operación contó con el apoyo de diversas autoridades fiscales y policiales europeas.

 Leer ]]> Tue, 30 Jun 2026 14:40:01 +0200 Las autoridades han desarticulado una organización criminal dedicada a la falsificación y distribución de productos relacionados con el top manta en Cataluña. La operación, llevada a cabo por los Mossos d'Esquadra, ha permitido detener a varios miembros del grupo y desmantelar su red de operaciones ilegales. Este hecho resalta el compromiso de las fuerzas de seguridad en la lucha contra la delincuencia organizada y la protección de los derechos de propiedad intelectual.

 Leer ]]> Fri, 26 Jun 2026 13:14:56 +0200 La Fiscalía Europea (EPPO) ha presentado cargos contra el presidente y el vicepresidente de una asociación en Rumanía por fraude relacionado con seis proyectos Erasmus+. Se les acusa de haber falsificado documentación para desviar fondos destinados a la educación y movilidad en Europa, con algunos proyectos implementados solo parcialmente o no realizados. Si son declarados culpables, podrían enfrentar penas de prisión de entre dos y siete años. Además, la asociación ha acordado un acuerdo de culpabilidad que incluye una sanción financiera. La EPPO también ha confiscado activos por un valor de 111,342 euros para compensar los daños.

 Leer ]]> Thu, 25 Jun 2026 20:11:17 +0200 La Fiscalía Europea (EPPO) ha llevado a cabo una serie de registros en Chequia como parte de una investigación sobre fraude relacionado con subsidios para la formación laboral, financiados por la UE bajo el Plan Nacional de Recuperación. Las autoridades realizaron 32 búsquedas entre el 10 y el 11 de junio de 2026, iniciando procedimientos penales contra 18 personas y 15 empresas por fraude de subsidios. Se sospecha que los acusados presentaron información falsa sobre actividades de capacitación en tecnología de la información, causando un daño estimado al presupuesto de la UE de aproximadamente 268,000 euros. Además, se intentó obtener beneficios indebidos por cerca de 161,000 euros. Durante las búsquedas, se incautaron activos valorados en alrededor de 800,000 euros. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario en los tribunales checos.

 Leer ]]> Tue, 16 Jun 2026 17:34:55 +0200 Siete personas han sido condenadas en Francia por un fraude de 1,13 millones de euros relacionado con el programa de renovación energética MaPrimeRénov’. El tribunal penal de París dictó sentencia tras una investigación del Fiscal Europeo (EPPO), revelando que los acusados formaban parte de un grupo criminal organizado que presentó solicitudes fraudulentas para obtener fondos públicos. Las penas incluyen hasta tres años de prisión y multas que oscilan entre 10,000 y 400,000 euros. Además, se les ordenó reembolsar la cantidad defraudada a la Agencia Nacional de la Vivienda (ANAH) y se confiscaron activos por un valor aproximado de 595,000 euros. La sentencia es susceptible de apelación.

 Leer ]]> Fri, 12 Jun 2026 17:57:26 +0200 El Tribunal General de la Unión Europea ha anulado la decisión del Tribunal de Cuentas Europeo que se negaba a autorizar el testimonio de su personal en una investigación del EPPO. Esta sentencia refuerza los principios de cooperación y equilibrio institucional, destacando que las instituciones de la UE deben actuar dentro de los límites establecidos por los Tratados. La Fiscal Jefe Europea, Laura Kövesi, considera este fallo como un hito que permitirá al EPPO continuar sus investigaciones de manera imparcial y efectiva. El tribunal subrayó que los intereses que justifican la negativa a divulgar información deben ser de considerable importancia para la UE, lo cual no se demostró en el caso en cuestión.

 Leer ]]> Thu, 11 Jun 2026 12:52:29 +0200 La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha solicitado a la Guardia di Finanza de Italia la realización de registros y la incautación de activos en una investigación sobre fraude en subsidios relacionados con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF) para pequeñas y medianas empresas (PYMES). Se han confiscado bienes valorados en 305,500 euros, incluyendo vehículos, propiedades y fondos bancarios de cinco sospechosos en Nápoles y Caserta. La investigación sugiere que una empresa napolitana obtuvo un préstamo no reembolsable de 300,000 euros mediante la presentación de información falsa, desviando posteriormente los fondos para otros fines. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante los tribunales italianos.

 Leer ]]> Mon, 08 Jun 2026 17:54:27 +0200 La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha solicitado la incautación de activos adicionales por valor de más de 6 millones de euros en una investigación sobre un fraude fiscal de IVA que asciende a 42,8 millones. La Guardia di Finanza italiana llevó a cabo 16 registros y arrestó a dos sospechosos en varias provincias italianas. Se han congelado cuentas bancarias y se han confiscado vehículos de lujo, joyas y otros bienes relacionados con seis empresas involucradas. Este caso implica un esquema criminal que aprovechaba las reglas de exención del IVA en transacciones intracomunitarias, permitiendo la importación fraudulenta de más de 1,700 vehículos desde Alemania.

 Leer ]]> Fri, 05 Jun 2026 21:41:51 +0200