https://www.elcaso.net/ es Tue, 08 Sep 2026 07:17:21 +0200 Tue, 08 Sep 2026 07:17:21 +0200 60 https://www.elcaso.net/imagenes/logo_pda.gif https://www.elcaso.net/ Seis personas han sido detenidas en Polonia en una investigación por fraude relacionado con compensaciones de €900,000 a empresas afectadas por inundaciones. La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) inició la indagación tras recibir un informe del Buró Central Anticorrupción. Las sospechas apuntan a que las reclamaciones presentadas por tres empresas eran fraudulentas, ya que las inundaciones no alcanzaron sus instalaciones. Los detenidos incluyen representantes de las empresas y un exfuncionario de la agencia regional KARR, que gestionó los fondos. Se realizaron registros en sus residencias y se incautaron documentos y dispositivos electrónicos.

 Leer ]]> Fri, 28 Aug 2026 19:30:05 +0200 La Fiscalía Europea ha presentado una acusación contra un propietario de viñedos en Bulgaria por intentar obtener fraudulentamente 348,231.64 euros en subsidios de la UE. La investigación se centra en una solicitud de apoyo financiero presentada en noviembre de 2023 para un proyecto de reestructuración y conversión de viñedos. El acusado falsificó declaraciones de cosecha para los años vitivinícolas 2020, 2021 y 2022, aunque no se había presentado ninguna declaración para el año 2020. Gracias a la detección temprana del fraude, no se desembolsaron fondos. Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta seis años de prisión y una multa de hasta 5,000 euros.

 Leer ]]> Fri, 14 Aug 2026 18:39:15 +0200 Diez personas han sido condenadas en Italia por un caso de fraude fiscal que involucra el comercio de productos plásticos, con pérdidas estimadas de IVA de aproximadamente 100 millones de euros. La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) logró estas condenas en el Tribunal de Nola, donde los acusados enfrentan penas de prisión entre tres años y cuatro meses y cuatro años y seis meses. Además, se ordenó la confiscación de activos valorados en más de 1,1 millones de euros. La investigación reveló un esquema sofisticado que operaba desde 2018 hasta 2023, utilizando empresas ficticias para emitir facturas por transacciones inexistentes.

 Leer ]]> Fri, 24 Jul 2026 17:21:23 +0200 La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo registros en dos hospitales de Letonia en el marco de una investigación sobre un presunto fraude en la contratación pública relacionada con equipos de esterilización y servicios tecnológicos médicos. Se sospecha que un miembro del comité de adquisiciones de los hospitales acordó previamente con una empresa para asegurar la adjudicación del contrato, manipulando las especificaciones técnicas a su favor. Este caso, que involucra contratos valorados en 657,000 euros, podría haber perjudicado los intereses financieros de la Unión Europea y violado principios de competencia justa. La investigación cuenta con el apoyo de la Oficina de Prevención y Combate a la Corrupción de Letonia (KNAB).

 Leer ]]> Thu, 23 Jul 2026 14:46:57 +0200 La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una serie de registros en Bucarest, Rumania, en el marco de una investigación sobre un presunto fraude en la adquisición de equipos médicos por valor de 4 millones de euros. Las búsquedas se realizaron en un hospital y en el consejo del condado de Muntenia, con el objetivo de reunir pruebas físicas y electrónicas relacionadas con la manipulación del presupuesto del proyecto. Se sospecha que cerca de 70 cotizaciones utilizadas para justificar el coste del equipo son falsas. Esta investigación fue iniciada por la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) y cuenta con la colaboración de varias fuerzas policiales rumanas. La EPPO es responsable de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.

 Leer ]]> Wed, 22 Jul 2026 11:14:18 +0200 La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha presentado cargos contra 22 personas, incluidos cuatro miembros actuales del Parlamento Helénico, en una investigación sobre un supuesto esquema de fraude organizado relacionado con fondos agrícolas. Las acusaciones incluyen abuso de confianza y gestión ilegal de fondos de la UE. Se han desestimado las alegaciones contra otros siete miembros del Parlamento por falta de pruebas suficientes. Las investigaciones revelan patrones de corrupción en la administración de los fondos agrícolas de la UE, con posibles penas de hasta cinco años de prisión para los implicados. La EPPO continúa investigando otros casos relacionados.

 Leer ]]> Fri, 17 Jul 2026 14:24:33 +0200 La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una serie de registros y confiscaciones en Grecia, como parte de una investigación sobre un presunto fraude fiscal tipo "carousel" que involucra 46.9 millones de euros en IVA. La investigación se centra en una red compleja de empresas en Bulgaria, Chipre, Chequia y Grecia, que supuestamente han evadido obligaciones fiscales mediante la creación de comerciantes ficticios para el comercio de pequeños productos electrónicos. Durante las operaciones, se incautaron documentos, registros contables, 99,000 euros en efectivo y vehículos de lujo. Además, se congelaron criptomonedas y activos digitales valorados en aproximadamente 5.4 millones de euros y 88 propiedades inmobiliarias por más de 4.5 millones de euros. La EPPO es responsable de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la UE.

 Leer ]]> Wed, 15 Jul 2026 12:54:08 +0200 La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una operación en Italia que resultó en la incautación de activos por más de 23.5 millones de euros, en el marco de una investigación sobre un esquema de fraude fiscal relacionado con el IVA en el sector del combustible. La Guardia di Finanza y la Agencia de Aduanas y Monopolios italianos ejecutaron órdenes judiciales que permitieron asegurar hasta 60 millones de euros en activos, incluyendo propiedades y cuentas bancarias. El esquema fraudulento involucraba la venta de más de 188 millones de litros de diesel y gasolina sin pagar los impuestos correspondientes, lo que distorsionó significativamente la competencia en el mercado. Se estima que las devoluciones fraudulentas de IVA entre 2023 y 2025 causaron daños por un total aproximado de 60 millones de euros. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante los tribunales italianos.

 Leer ]]> Thu, 02 Jul 2026 12:57:58 +0200 Aaiún", la última novela del escritor español Tomás Bárbulo, que ha capturado la atención de lectores y críticos por su profunda conexión con un pasado doloroso y significativo. Leer ]]> Tue, 30 Jun 2026 01:05:01 +0200 La Fiscalía Europea (EPPO) ha presentado cargos contra el presidente y el vicepresidente de una asociación en Rumanía por fraude relacionado con seis proyectos Erasmus+. Se les acusa de haber falsificado documentación para desviar fondos destinados a la educación y movilidad en Europa, con algunos proyectos implementados solo parcialmente o no realizados. Si son declarados culpables, podrían enfrentar penas de prisión de entre dos y siete años. Además, la asociación ha acordado un acuerdo de culpabilidad que incluye una sanción financiera. La EPPO también ha confiscado activos por un valor de 111,342 euros para compensar los daños.

 Leer ]]> Thu, 25 Jun 2026 20:11:17 +0200 Un ciclista de 66 años ha fallecido tras un accidente con un camión en la carretera A-494, cerca de Almonte, Huelva. El incidente ocurrió alrededor de las 10:02 horas y fue reportado por testigos. Efectivos de la Guardia Civil, bomberos y servicios de emergencia se trasladaron al lugar, donde se certificó el fallecimiento del ciclista. Este trágico suceso resalta la importancia de la seguridad vial en las carreteras andaluzas.

 Leer ]]> Mon, 22 Jun 2026 19:01:11 +0200 El veterano periodista y escritor Tomás Bárbulo presentó ayer viernes 19 de junio su última novela, y quizá la más personal, en el Ateneo de Madrid.

 Leer ]]> Sat, 20 Jun 2026 17:12:17 +0200 Siete personas han sido condenadas en Francia por un fraude de 1,13 millones de euros relacionado con el programa de renovación energética MaPrimeRénov’. El tribunal penal de París dictó sentencia tras una investigación del Fiscal Europeo (EPPO), revelando que los acusados formaban parte de un grupo criminal organizado que presentó solicitudes fraudulentas para obtener fondos públicos. Las penas incluyen hasta tres años de prisión y multas que oscilan entre 10,000 y 400,000 euros. Además, se les ordenó reembolsar la cantidad defraudada a la Agencia Nacional de la Vivienda (ANAH) y se confiscaron activos por un valor aproximado de 595,000 euros. La sentencia es susceptible de apelación.

 Leer ]]> Fri, 12 Jun 2026 17:57:26 +0200 El Tribunal General de la Unión Europea ha anulado la decisión del Tribunal de Cuentas Europeo que se negaba a autorizar el testimonio de su personal en una investigación del EPPO. Esta sentencia refuerza los principios de cooperación y equilibrio institucional, destacando que las instituciones de la UE deben actuar dentro de los límites establecidos por los Tratados. La Fiscal Jefe Europea, Laura Kövesi, considera este fallo como un hito que permitirá al EPPO continuar sus investigaciones de manera imparcial y efectiva. El tribunal subrayó que los intereses que justifican la negativa a divulgar información deben ser de considerable importancia para la UE, lo cual no se demostró en el caso en cuestión.

 Leer ]]> Thu, 11 Jun 2026 12:52:29 +0200 La Federación Estatal LGTBI+ respalda la proposición de ley que busca penalizar las prácticas de conversión, que ya están prohibidas administrativamente por la Ley LGTBI+. La presidenta Paula Iglesias destaca la importancia de modificar el Código Penal para castigar estas pseudoterapias con penas de prisión, ya que actualmente solo se sancionan con multas. La ONU ha calificado estas prácticas como tortura, y la propuesta incluye un nuevo artículo en el Código Penal para castigar a quienes intenten modificar o negar la orientación sexual o identidad de género. A pesar de que España es reconocida como líder en derechos LGTBI+, la federación insiste en que aún queda trabajo por hacer para garantizar la igualdad real y proteger a las víctimas.

 Leer ]]> Thu, 28 May 2026 15:50:07 +0200 El alcalde de Buduslău, en el condado de Bihor, Rumanía, fue detenido mientras recibía un soborno del 5% del valor de un contrato financiado por la UE para mejorar la infraestructura agrícola. La investigación, liderada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), reveló que desde octubre de 2025, el alcalde solicitó un soborno de aproximadamente €38,500 a cambio de garantizar la ejecución y agilización de pagos del contrato. Fue arrestado el 19 de mayo de 2026 tras recibir una parte del dinero. Actualmente enfrenta cargos por corrupción pasiva y está bajo control judicial durante 60 días, con prohibiciones para salir del país y ejercer su cargo.

 Leer ]]> Thu, 21 May 2026 11:54:37 +0200 La Audiencia de Navarra ha condenado a un hombre de 52 años a 21 meses de prisión por realizar tocamientos y acosar a dos menores en unas piscinas de Pamplona en julio de 2022. El acusado, originario de Ecuador, fue sentenciado a 18 meses por abuso sexual sobre una niña de 14 años y 3 meses por acoso hacia ella y un niño de 12. Además, se le impuso una prohibición de acercarse a las víctimas durante cinco años y deberá indemnizar con 2.500 euros a la joven y 500 al niño. La pena se suspendió por tres años bajo condiciones específicas.

 Leer ]]> Thu, 21 May 2026 11:53:46 +0200 La Audiencia Provincial de La Rioja ha condenado a un feriante por agresión sexual a dos menores de 16 años. El acusado, de 55 años y nacionalidad portuguesa, tocó las nalgas de dos niñas de 12 años mientras trabajaba en una atracción de camas elásticas. Aceptó una pena de un año de prisión, prohibición de acercarse a las víctimas durante cuatro años, y cinco años de libertad vigilada tras cumplir su condena. Además, deberá pagar 300 euros a cada víctima y no podrá ejercer actividades que impliquen contacto con menores durante tres años.

 Leer ]]> Mon, 18 May 2026 15:04:03 +0200 La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a 12 años de prisión al autor y a 8 años al cómplice del asesinato de un hombre en Puerto Lumbreras, ocurrido el 31 de marzo de 2017. El tribunal determinó que el acusado disparó sorpresivamente a la víctima desde detrás de un coche, causándole la muerte instantánea. La cómplice, quien tenía una relación con la víctima, facilitó información sobre su ubicación sin advertirle del ataque. Las penas se basan en pruebas como grabaciones y testimonios, y ambos acusados deberán indemnizar a los familiares por más de 470.000 euros. La sentencia permite recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

 Leer ]]> Thu, 14 May 2026 18:08:06 +0200 El juez Ismael Moreno ha ordenado la prisión sin fianza para 23 tripulantes del barco 'Arconian', interceptado por la Guardia Civil el 1 de mayo con 30 toneladas de cocaína, valoradas en más de 812 millones de euros. Los tripulantes enfrentan cargos por delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal, entre otros. Durante la operación, se encontraron armas de fuego y se descubrió un gran alijo de droga en el buque. El juez considera que existe riesgo de fuga y posible comisión de otros delitos, lo que justifica la medida cautelar.

 Leer ]]> Fri, 08 May 2026 20:29:21 +0200