https://www.elcaso.net/ es Mon, 27 Jul 2026 17:51:44 +0200 Mon, 27 Jul 2026 17:51:44 +0200 60 https://www.elcaso.net/imagenes/logo_pda.gif https://www.elcaso.net/ Diez personas han sido condenadas en Italia por un caso de fraude fiscal que involucra el comercio de productos plásticos, con pérdidas estimadas de IVA de aproximadamente 100 millones de euros. La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) logró estas condenas en el Tribunal de Nola, donde los acusados enfrentan penas de prisión entre tres años y cuatro meses y cuatro años y seis meses. Además, se ordenó la confiscación de activos valorados en más de 1,1 millones de euros. La investigación reveló un esquema sofisticado que operaba desde 2018 hasta 2023, utilizando empresas ficticias para emitir facturas por transacciones inexistentes.

 Leer ]]> Fri, 24 Jul 2026 17:21:23 +0200 La identificación de los titulares y el rastreo de transacciones son fundamentales en la prevención del uso fraudulento de criptoactivos, según expertos en un curso organizado por el Consejo General del Notariado. La verdadera identidad detrás de las operaciones con criptomonedas es crucial para combatir actividades delictivas. Los notarios desempeñan un papel clave al proporcionar información valiosa y colaborar con las autoridades en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El Órgano Centralizado de Prevención del Notariado utiliza datos auténticos para analizar operaciones sospechosas, destacando la importancia de la cooperación institucional y el análisis de alertas para enfrentar este desafío.

 Leer ]]> Fri, 24 Jul 2026 17:22:11 +0200 La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han detenido a 20 personas en Ciudad Real por contrabando de tabaco, incautando 23 toneladas de picadura y 38.000 cajetillas en la operación 'Principito'/'Tajuli'. Se realizaron 17 registros en varias localidades, donde se encontraron además armas, dinero en efectivo y materiales para el procesamiento del tabaco. Los detenidos enfrentan cargos por contrabando, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La investigación se inició a principios de 2025 y ha sido un esfuerzo conjunto entre diferentes unidades policiales.

 Leer ]]> Sun, 26 Jul 2026 01:22:54 +0200 La Guardia Civil y Vigilancia Aduanera han desarticulado una peligrosa organización criminal dedicada a "vuelcos" de droga en Granada, deteniendo a once personas y realizando 35 registros en Granada y Sevilla. La banda, con base en Almanjáyar, robaba grandes cantidades de droga utilizando vehículos robados y tácticas violentas, incluyendo colisiones y amenazas con armas. Durante la operación se incautaron más de 200.000 euros, vehículos, armamento y plantaciones de marihuana. Los detenidos enfrentan múltiples cargos, incluidos homicidio en grado de tentativa y tráfico de drogas. La investigación sigue abierta para posibles nuevas detenciones.

 Leer ]]> Mon, 27 Jul 2026 15:19:49 +0200